来源：金融虎网 作者：金泽
币安创始人兼前首席执行官赵长鹏(Changpeng“CZ”Zhao)在支付了1.75亿美元的个人保证金后被释放。周二早些时候，赵在法庭上承认违反了《银行保密法》，此前联邦官员指控他指示币安允许美国客户在没有进行适当的了解客户或反洗钱检查的情况下使用该平台。
值得关注的是，赵长鹏辞去了币安(Binance)首席执行官一职，这是他创立的加密货币交易所与美国机构达成的40亿美元和解协议的一部分。赵长鹏和多个监管机构周二宣布的这一消息，结束了美国司法部和其他机构对反洗钱和违反制裁行为长达数年的调查。
“我犯了错误，我必须承担责任，”赵长鹏在社交平台上写道。“这对我们的社区、币安和我自己来说都是最好的。”
根据一份法庭文件，他在戴维斯·赖特·特里梅因(Davis Wright Tremaine)的信托账户中存入了1500万美元(与债券分开)，并同意如果他违反了释放条款，将没收这笔资金。他还找到了两位担保人，他们分别承诺提供25万美元和10万美元。量刑听证会定于太平洋时间2024年2月23日上午9点举行。
赵长鹏的保释条款禁止他违反法律，与证人或受害者发生冲突，或服用任何非规定的管制药物——这是保释的正常规定。
该命令似乎也允许长鹏离开美国，称他必须在宣判前14天返回美国，尽管联邦检察官在周二早些时候的听证会上表示，他们希望向更高级的法官提出上诉。赵同意在11月27日星期一之前留在西雅图地区，允许司法部律师和他的律师与监督此案的地区法官讨论分歧。
地方法官Brian Tsuchida周二在法庭上说，由于赵长鹏根据协议认罪，他放弃了对任何超过18个月的判决提出上诉的权利。根据另一份法庭文件，司法部和赵同意罚款5000万美元，但没有提到监禁时间。
作为该公司周二与美国司法部和解的一部分，赵从他于2017年创立的币安交易所辞职。币安将向多家联邦机构支付43亿美元的罚款，并允许多家监管机构在未来五年内监督其运营。除美国司法部外，币安还分别与美国金融犯罪执法网络(FinCEN)、外国资产控制办公室(OFAC)和商品期货交易委员会(cftc)达成了和解美国的洗钱监管机构、制裁监管机构和联邦大宗商品监管机构。
美国司法部长梅里克·加兰德(Merrick Garland)在周二的新闻发布会上表示:“这是我们在刑事案件中从企业被告那里获得的最大罚款之一。”
美国财政部在一份声明中表示，它已采取“前所未有的行动”，要求币安对违反美国反洗钱法的行为负责。它声称币安未能防止和报告“与恐怖分子的可疑交易”，并引用了基地组织和ISIS的例子。和解协议还包括向FinCEN和OFAC分别支付34亿美元和9.68亿美元的罚款，以及合规要求和为期五年的监督。
“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见。”财政部长珍妮特·耶伦在新闻发布会上说。
币安在一份新闻声明中表示，它将为没有适当的合规控制承担责任。“当币安刚成立时，它没有足够的合规控制，它很快就变成了一家公司，它应该有“。
《福布斯》最先报道了赵长鹏的离职，但他不会完全脱离币安。该公司表示，该公司的创始人仍将是其大股东，并将“就该公司的历史领域进行咨询”。它补充说，币安高管Richard Teng将接替赵担任首席执行官。
今年6月，美国证券交易委员会指控币安和赵长鹏经营一家未注册的交易所，并利用同样由赵长鹏拥有的瑞士基金Sigma Chain来误导投资者，以夸大币安美国平台的交易量。美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)在6月份表示:“通过13项指控，我们指控赵和币安实体参与了广泛的欺骗网络、利益冲突、缺乏披露和蓄意逃避法律。”案件仍在审理中。SEC拒绝置评。
币安在美国的竞争对手Coinbase的首席执行官兼联合创始人布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在X上的一篇文章中称赞这一声明是“开启这个行业新篇章的机会”。
阿姆斯特朗的公司也面临着美国证券交易委员会的监管审查，他表示，他希望针对币安的行动将成为监管透明度的催化剂。
原文始发于微信公众号（虎讯APP）：币安创始人赵长鹏以1.75亿美元保释金获释：辞任CEO 将于明年2月被判刑
